徐州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组关于启动组建徐州农村商业银行股份有限公司有关事项的公告

徐州农村商业银行股份有限公司

筹建工作小组关于启动组建徐州农村商业银行股份有限公司有关事项的公告

为进一步深化徐州淮海农村商业银行股份有限公司、徐州铜山农村商业银行股份有限公司、徐州彭城农村商业银行股份有限公司（以下简称“三家农商行”）体制改革，根据省市政府、监管部门部署，并分别经三家农商行股东大会审议通过，三家农商行将新设合并组建徐州农村商业银行股份有限公司（以下简称“徐州农商行”）。为履行告知义务，徐州农商行筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）根据股东大会授权，现将启动组建徐州农商行有关事项公告如下：

    一、启动新设合并组建工作

切实贯彻《国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》（国发〔2003〕15号）精神，按照《中国银保监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》要求，2019年12月13日，三家农商行分别召开2019年临时股东大会，正式启动新设合并组建徐州农商行工作，并审议通过了新设合并组建徐州农商行；新设立的徐州农商行继承原三家农商行债权债务；徐州农商行筹建工作方案；成立筹建工作小组及人选方案；授权筹建工作小组组织实施《徐州农商行筹建工作方案》；授权筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估；清产核资、资产评估和净资产处置工作方案；授权筹建工作小组对三家农商行净资产进行处置；授权三家农商行法定代表人（或行长）出席徐州农商行创立大会暨第一次股东大会并签署相关法律文件；三家农商行自清产核资评估基准日至徐州农商行开业期间经营成果处置意见；三家农商行股东股金在量化基础上按照自愿原则转为徐州农商行股份；授权筹建工作小组制定并实施征集徐州农商行发起人方案等十二项议案。

江苏苏旭律师事务所、北京大成律师事务所、江苏恒毅律师事务所分别对三家农商行股东大会进行见证，并出具了法律意见书，均认为股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、监管政策及章程相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，股东大会形成的决议合法有效。

二、关于徐州农商行筹建方式与目标

徐州农商行以新设合并方式设立，为具有法人资格的地方性金融机构，由发起人认购徐州农商行的全部股份。其发起人为符合条件的境内自然人、企业法人。通过筹建工作，未来徐州农商行将建立产权明晰、股权结构合理的企业组织形式；建立健全决策、执行、监督相制衡的法人治理结构；建立内部控制、激励约束有效的组织机构、经营管理机制；立足“三农”和中小企业，提升金融服务水平；完善金融服务和产品，拓宽服务领域，增强发展后劲，确立市场化、集约化经营思想，提高综合实力和竞争能力。

三、关于原三家农商行债权债务承接

根据有关法律法规和监管要求，新成立的徐州农商行继承原三家农商行的全部债权债务，三家农商行全部存款、贷款及相关业务利益相关人权益得到充分保护，不受任何影响，原三家农商行自徐州农商行开业之日自行解散。

四、关于清产核资及资产评估工作

为确保徐州农商行筹建工作规范、有序进行，需通过对三家农商行进行清产核资和资产评估，为新设合并组建徐州农商行提供价值依据，更好地维护和保障债权人、股东和职工的合法权益。根据有关法律法规和监管要求，经三家农商行股东大会分别审议通过，决定授权筹建工作小组聘请具有金融审计和评估资质的事务所，以2019年12月31日为基准日，对三家农商行分别进行清产核资和资产评估工作。

五、关于三家农商行原股金处置

为确保股东利益不受影响，对原三家农商行股金在清产核资、资产评估量化的基础上，根据监管法规、股东意愿及徐州农商行股金结构的规定：

1.对符合发起人条件且愿意转股部分的原股金，在量化后转为徐州农商行股份；

2.对不符合条件的或不愿意转为徐州农商行的原股金，按照市场化原则，履行完备法律手续后转让给符合条件的发起人；

3.对坚持要求退股的，退股价格原则上按照经清产核资确认并剔除国家税收减免和政策扶持资金后的每股净资产确定；

4.对公告期满无法确认身份的原股金，原则上按照经清产核资确认并剔除国家税收减免和政策扶持后的每股净资产价格转入“其他应付款”科目核算，不再具有股金性质

六、关于基准日至开业期间权益归属

根据有关法律法规，将遵循客观实际，兼顾各方利益，三家农商行自清产核资评估基准日（2019年12月31日）至徐州农商行开业期间经营成果，由徐州农商行股东享受或弥补。

七、公告期限及方式

为充分履行告知义务，本公告将通过三家农商行官方网站对社会公告。公告期自2020年1月1日——2020年3月10日。

八、咨询和其他

如对启动组建徐州农商行工作有任何疑问,可向筹建工作小组办公室咨询。本公告任何未尽事宜由筹建工作小组负责解释。

筹建工作小组办公室地址: 徐州市铜山区北京南路26号徐州铜山农商行办公大楼17楼。

联系 人:李振伟、英大伟  

联系电话：0516-83409659

特此公告。

徐州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2019年12月30日